Londres, (EFE).- Una investigación internacional dirigida por la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA) ha desmantelado una red de blanqueo de dinero multimillonaria encabezada por dos magnates rusos que apoyaba a grupos de crimen organizado con el uso de criptomonedas. La operación ‘Desestabilizar’, coordinada por la NCA, se saldó con el arresto de 84 personas, … Leer más
París (EFE).- Moneyval, el organismo del Consejo de Europa dedicado a la lucha contra el blanqueo, alerta de que a finales de 2023 un total de 20 de los 33 países y territorios objeto de su evaluación presentaban un nivel de cumplimiento débil de sus normas. En su informe anual publicado este viernes, Moneyval destaca … Leer más
Bogotá (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará a 12 militares colombianos del Batallón La Popa los delitos de persecución contra pueblos indígenas y tortura, adicionales a los de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por esa unidad castrense entre 2002 y 2005 en la región del Caribe, informó este lunes … Leer más
A Coruña (EFE).- Kaio Amaral Silva, uno de los acusados del crimen de Samuel Luiz, respondió a un mensaje donde un conocido dudaba sobre si «lo mataron por ser gay» con «a lo mejor, sí». La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos … Leer más
Madrid (EFE).- El «comisionista» de la trama Koldo Víctor de Aldama, que ingresó la semana pasada en prisión por su presunta implicación en una trama de presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros, ha pedido ser puesto en libertad por, supuestamente, haberse prolongado su detención más allá de las … Leer más
Bruselas (EFE).- Varias empresas, municipios y puertos de Bélgica sufrieron este martes una nueva oleada de ciberataques tras una primera ofensiva el lunes, indicó el Centro de Ciberseguridad de Bélgica (CCB), que atribuye las acciones al grupo prorruso NoName057. La radiotelevisión pública belga RTBF señaló que a las 8.44 horas de este martes en el … Leer más
Madrid (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Madrid a uno de los principales encargados de la infraestructura de Lockbit, el programa malicioso creado supuestamente en Rusia y responsable de ciberataques en más de 120 países a 2.500 empresas, personas e instituciones. Fuentes próximas a la investigación han detallado a EFE que … Leer más
Madrid (EFE).- Los incidentes de ciberseguridad volvieron a crecer en España el pasado año y afectaron a más de 22.000 empresas, una amenaza cada vez más sofisticada debido al uso de tecnologías cada vez más disruptivas, como la inteligencia artificial, y dirigida en gran parte desde grupos criminales cada vez más y mejor organizados. Los … Leer más
Nueva York, (EFE).- El productor de cine Harvey Weinstein, condenado por abuso sexual en 2020, se le acusó formalmente este miércoles por la Fiscalía de Manhattan de un nuevo delito sexual en primer grado y se declaró no culpable ante un juez. Weinstein, de 72 años, se presentó con una hora de retraso en un … Leer más
Ibiza (EFE).- La Guardia Civil ha exhibido en Ibiza el alijo de droga sintética requisado en la ‘Operación Adriático’, entre la que destacan un millón de pastillas éxtasis, la mayor aprehensión de esta droga en la historia de España, en palabras del coronel jefe de la Guardia Civil de Baleares, Alejandro Hernández. Hernández ha explicado … Leer más
Madrid (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha presentado este jueves la Memoria de 2023, coincidiendo con la apertura del año judicial. A continuación, una enumeración de los principales asuntos que resumen el trabajo que hizo el Ministerio Público durante el año pasado. 1. de menores a redes La Fiscalía propone retrasar la edad … Leer más
Madrid/Valencia (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Valencia al futbolista Rafa Mir tras la denuncia de una mujer de 25 años de una agresión sexual, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. El futbolista murciano permanece detenido y se espera que pase este miércoles a disposición judicial, después de que el lunes … Leer más
